Toàn Thịnh

Sau hơn 01 tháng xét xử đại án Vạn Thịnh Phát, Tòa án nhân dân TPHCM tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tử hình về tội Tham ô tài sản; 20 năm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 20 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Xử lý các đối tượng bỏ trốn trong vụ Vạn Thịnh Phát như thế nào?

Về xử lý các đối tượng bỏ trốn, bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho rằng, chủ trương xử lý các đối tượng bỏ trốn, truy nã được Ban Chỉ đạo chỉ đạo nhất quán và pháp luật Việt Nam cũng đã có quy định.

"Với các đối tượng là người Việt, quốc tịch Việt Nam, có đủ căn cứ chứng minh rằng đã phạm tội, đủ căn cứ điều kiện để đưa ra xét xử thì tiếp tục quyết định xét xử vắng mặt.

Đây là chủ trương thống nhất, không chỉ riêng với vụ án này, mà nhất quán với các vụ án", Phó trưởng Ban Nội chính Nguyễn Văn Yên nêu rõ.

Đồng thời cho biết thêm, để cụ thể chủ trương và quy định của luật, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, các cơ quan đang tích cực xây dựng cơ chế, chính sách để thực hiện thống nhất, nhưng cần phải có thời gian. Cơ chế này đang được nghiên cứu, tổng kết đánh giá và có thể sẽ rút ra những cơ chế như án lệ để sau này có vụ tương tự có thể xét xử./.

Trương Mỹ Lan thâu tóm, nắm giữ số lượng cổ phần gần tuyệt đối của Ngân hàng SCB

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kết luận, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của Ngân hàng SCB (từ 85% đến 91,5% cổ phần), qua đó trở thành cổ đông có “quyền lực" để chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.

Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm: tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB; thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan.

Trương Mỹ Lan thành lập, sử dụng hàng ngàn công ty “ma”, thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm; thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm.

Bị can này cũng tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ Ngân hàng SCB; lập phương án rút tiền, “cắt đứt” dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.

Từ đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với những vị trí, vai trò khác nhau, thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của Ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.

Thâu tóm, chi phối, điều hành toàn bộ hoạt động của SCB

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Trương Mỹ Lan là Chủ tịch của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gồm một tập hợp các Công ty con, Công ty liên kết.

Để có nguồn vốn lớn phục vụ hoạt động của hệ thống Công ty trên cũng như việc liên tục đầu tư, mua các dự án bất động sản, Trương Mỹ Lan đã tìm cách thâu tóm, chi phối, điều hành toàn bộ các hoạt động của Ngân hàng SCB trong đó có hoạt động cho vay.

Do đó, từ trước thời điểm hợp nhất, Trương Mỹ Lan đã sở hữu phần lớn cổ phần của 3 ngân hàng. Sau khi hợp nhất, Trương Mỹ Lan tiếp tục nhờ 73 cổ đông đứng tên sở hữu trên 85% cổ phần của SCB. Đồng thời tiếp tục mua và sử dụng cá nhân đứng tên cổ phần SCB để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngân hàng này lên hơn 91% vào ngày 1/1/2018.

Để nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của SCB, Trương Mỹ Lan đã tuyển chọn, đưa các cá nhân thân tín, có trình độ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nghe theo chỉ đạo của Lan vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Ngân hàng SCB (Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh lớn, Trưởng Ban kiểm soát), trả mức lương cao từ 200 đến 500 triệu đồng/tháng; tặng, thưởng tiền, cổ phần SCB, để thông qua các cá nhân này điều hành toàn bộ hoạt động của SCB…

Đề nghị mức án từ 10 đến 11 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí

Người duy nhất bị truy tố với tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang bị đề nghị mức án từ 10 đến 11 năm tù.

Kiểm sát viên tiếp tục trình bày bản luận tội các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát

NHÓM TỘI THAM Ô TÀI SẢN, VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG, HOẠT ĐỘNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

2. BÙI ANH DŨNG (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) chung thân về tội tham ô tài sản, 19 năm tù vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tổng hợp hình phạt là chung thân.

3. TẠ CHIÊU TRUNG (cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu thành viên HĐQT SCB) 15 năm tội tham ô tài sản, 5 năm tù vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp 20 năm tù

4. VÕ TẤN HOÀNG VĂN (cựu Tổng Giám đốc SCB) chung thân tội tham ô tài sản, 19 năm tù vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp là tù chung thân.

6. TRƯƠNG KHÁNH HOÀNG (cựu quyền Tổng Giám đốc SCB) 18 năm tù.

7. TRẦN THỊ MỸ DUNG (cựu Phó Tổng Giám đốc SCB) 16 năm tù.

8. HỒ BỬU PHƯƠNG (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI), cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn VTP) 20 năm tù.

9. NGUYỄN PHƯƠNG ANH (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) 17 năm tù.

10. ĐẶNG PHƯƠNG HOÀI TÂM (cựu Phó Trưởng phòng văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn VTP) 15 năm tù.

11. TRƯƠNG HUỆ VÂN (cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor) 17 năm tù.

12. DƯƠNG TẤN TRƯỚC (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt) 11 năm tù.

* NHÓM TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG HOẶC VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG, HOẠT ĐỘNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG:

13. UÔNG VĂN NGỌC ẨN (cựu Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) 3 năm tù nhưng được hưởng án treo.

14. NGUYỄN VĂN THANH HẢI (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) 13 năm tù.

15. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN (cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

16. VÕ THÀNH HÙNG (cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

17. TRẦN THUẬN HÒA (cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB) 4 năm tù.

18. LÊ KHÁNH HIỀN (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) 5 năm tù.

19. HOÀNG MINH HOÀN (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

20. BÙI NHÂN (cựu phó tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) 9 năm tù.

21. DIỆP BẢO CHÂU (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) 10 năm tù.

22. PHẠM VĂN PHI (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) 8 năm tù.

23. NGUYỄN ANH PHƯỚC (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) 3 năm nhưng cho hưởng án treo.

24. NGUYỄN CỬU TÍNH (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) 10 năm tù.

25. ĐỖ PHÚ HUY (cựu Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư Ngân hàng SCB) 14 năm tù.

26. VÕ VĂN TƯỜNG (cựu Giám đốc phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB) 2 năm tù.

27. KHỔNG MINH THẾ (cựu Phó Giám đốc khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB) 6 năm tù.

28. TRẦN HOÀNG GIANG (cựu Phó Giám đốc khối phê duyệt tín dụng SCB) 3 năm tù.

29. TỪ VĂN TUẤN (cựu Phó Giám đốc khối doanh nghiệp SCB) 8 năm tù.

30. PHẠM MẠNH CƯỜNG (cựu Giám đốc phòng tái thẩm định SCB) 3 năm tù cho hưởng án treo.

31. NGUYỄN HUỲNH LAN CHI (cựu Trưởng phòng tái thẩm định SCB) 3 năm tù cho hưởng án treo.

32. MAI HỒNG CHÍN (cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định thuộc Khối Tái thẩm định SCB) 10 năm tù.

33. MAI VĂN SÁU NHỞ (cựu Trưởng phòng tái thẩm định SCB) 12 năm tù.

34. LƯƠNG THỊ HỒNG QUẾ (cựu Giám đốc phòng phê duyệt tín dụng khách hàng DN SCB) 3 năm tù.

35. LÊ ANH PHƯƠNG (cựu Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn SCB) 7 năm tù.

36. PHAN TẤN KHÔI (cựu Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn SCB) 7 năm tù.

37. LƯU CHẤN NGUYÊN (cựu Giám đốc Phòng giao dịch Bảy Hiền SCB) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

38. HỒ BẢO NGỌC (cựu Giám đốc Vùng 2 Ngân hàng SCB) 6 năm tù.

39. NGUYỄN ANH THÉP (cựu Phó Giám đốc SCB CN Cống Quỳnh; cựu Giám đốc SCB CN Sài Gòn) 6 năm tù.

40. VÕ TRIỆU LÂN (cựu Giám đốc chi nhánh Chợ Lớn SCB) 5 năm tù.

41. NGUYỄN NGỌC TÚ (cựu Phó Giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh) 4 năm tù.

42. PHẠM THẾ QUẢNG (cựu Phó Giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành) 2 năm tù.

43. HUỲNH THIÊN VĂN (cựu Giám đốc kênh kinh doanh khách hàng doanh nghiệp SCB) 4 năm tù.

44. BÙI ĐỨC KHOA (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Natural Land) 11 năm tù.

45. NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN (cựu nhân viên Công ty CP Natural Land) 4 năm tù.

46. TRẦN THỊ KIM CHI (cựu nhân viên Công ty CP Natural Land) 4 năm tù.

47. NGUYỄN PHI LONG (cựu Tài chính Tập đoàn VTP) 6 năm tù.

48. ĐẶNG QUANG NGUYÊN (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Lavifood) 3 năm tù.

49. CHU NAP KEE ERIC (Chu Lập Cơ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square) 9 năm tù.

50. CAO VIỆT DŨNG (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH TM và SX Tường Việt) 2 năm tù.

51. NGUYỄN THANH TÙNG (Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương) 5 năm tù.

52. ĐÀO CHÍ KIÊN (cựu Phó tổng Giám đốc Công ty CP Dầu khí Đông Phương) 3 năm tù.

53. LÊ VĂN CHÁNH (cựu Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh SCB) 5 năm tù.

54. BÙI NGỌC SƠN (cựu Phó Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

55. TRẦN VĂN NHỊ (cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán và định giá ATC, CN TP.HCM) 3 năm tù.

56. LÊ HUY KHÁNH (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới) 5 năm tù.

57. HỒ BÌNH MINH (cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD) 6 năm tù.

58. TRẦN THỊ KIM NGÂN (Cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thẩm định giá Thiên Phú) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

59. TRẦN TUẤN HẢI (cựu nhân viên thẩm định giá Công ty CP Thẩm định giá Thiên Phú) 2 năm tù.

60. ĐỖ XUÂN NAM (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty DATC) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

61. LÊ KIỀU TRANG (cựu Phó Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần thẩm định giá EXIM) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.